浙江中控技術有限公司 法定代表人代表董事會秘書的職責 公告

證券代碼：6877證券簡稱：中控技術公告號：2022-029

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江中央控制技術有限公司（以下簡稱“公司”或“中央控制技術”）于2022年1月14日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過董事會秘書辭職和指定高級管理人員董事會秘書職責，董事會副總裁、財務總監方永生董事會秘書職責，代理時間不超過三個月。

在方永生代表董事會秘書擔任期間，由于上海證券交易所尚未組織科技創新委員會董事會秘書資格的具體培訓活動和考試，尚未取得科技創新委員會董事會秘書資格。根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號——規范經營》等有關規定，現由公司法定代表人、董事長、總裁CUISHAN先生擔任董事會秘書，直至公司完成董事會秘書的聘任。

公司擬聘任的董事會秘書房永生先生將根據上海證券交易所董事會秘書的資格培訓活動和考試的具體安排，盡快報名參加相關培訓和考試。公司將在房永生先生取得科技創新委員會董事會秘書資格證書，經上海證券交易所審核無異議后，盡快完成董事會秘書的聘任和備案。

法定代表人代表董事會秘書職責期間的聯系方式如下：

聯系電話：0571-86667525

傳真：0571-81118603

電子郵箱：ir@supcon.com

聯系地址：浙江省杭州市濱江區六和路309號中控科技園

郵編：310053

特此公告。

浙江中央控制技術有限公司董事會

2022年4月15日